Zeci de evazioniști au fost prinși de procurori

În acest sens, la data de 05.12.2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 40 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Giurgiu, Ilfov, Sibiu şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele membrilor grupării şi în alte 14 locaţii din ţară, ocazie cu care au fost ridicate documente financiar – contabile.

Din probele administrate în cauză de către procurorii D.I.I.C.O.T. se conturează suspiciunea rezonabilă că învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin eludarea plăţii către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu deşeuri feroase şi neferoase, efectuate prin intermediul societăţi comerciale controlate de către membrii grupării.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 60.000.000 lei.

Învinuiții beneficiază de garanţia legală şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.