Ţepari de meserie: au spălat sute de milioane de euro prin firmele din Capitală

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)–  Structura  Centrală, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor LE DUC HOA, PHAM TRONG DUNG, ambii cetăţeni de origine vietnameză şi ZHENG WEIMING, cetăţean chinez, pentru săvârşirea infracţiunilor de  constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare a banilor.

În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că „afaceriştii” străini nu au înregistrat în contabilitatea firmei HAIQUAN & EXPEDITIE SERVICES SRL din Bucureşti facturile corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 – februarie 2010. În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei (aprox. 1 milion de euro).

Potrivit procurorilor, între anii 2006 – 2010, aceiaşi cetăţeni străini au scos din ţară circa 350 milioane dolari şi 34 milioane euro, aceştia fiind acţionari la diferite societăţi comerciale din Bucureşti.

În urmă cu un an, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului LE DUC HOA şi a altor 14 coinculpaţi pentru fapte similare. Cauza a fost trimisă, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.