ARHIVA B365

Ștefan Poienaru, milionar din TOP 300, pus sub control judiciar de DNA

DNA  a efectuat, marți, percheziții la sediul marelui holding Agrofam deţinut de multi-milionarul Ştefan Poienaru, unul dintre cei mai mari deţinători de terenuri agricole din Bărăgan.

Poienaru este suspectat că în perioada 2007 – 2013 ar fi beneficiat ilegal de subvenţii europene de ordinul a câtorva milioane de lei. El ar fi declarat în acte suprafeţe de terenuri mai mari decât cele pe care le deţinea, tocmai pentru a beneficia de fondurile Uniunii Europene.

Procurorii DNA au dispus, miercuri, punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând din data de 10 februarie 2015, față de acesta cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:

– complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei,
– participaţie improprie la tentativă la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei,
– participaţie improprie la tentativă la infracţiunea de înşelăciune,
– complicitate la infracţiunea de înşelăciune.

Aceeași măsură a fost luată și față de fiica sa:

VĂLEANU-TRAICU MARIA-ECATERINA, cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– folosirea sau prezentarea cu rea credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei,
– înşelăciune.

În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar se arată că, există date și indicii rezonabile care conturează următoarea stare de fapt:

În intervalul 2009-2014 inculpatul Poienaru Ştefan prin intermediul mai multor firme, pe care le deţine în mod direct sau prin interpuşi, a fraudat sau a încercat să fraudeze atât bugetul de stat cât şi bugetul general al Comunităţilor Europene.
Activitatea infracțională a inculpatului s-a concretizat atât prin întocmirea unor declaraţii neconforme realităţii, referitoare la suprafețele de teren declarate în faţa autorităţilor locale, cât şi în faţa Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în mod direct sau prin interpuşi ai acestuia, cât şi prin documente falsificate de către autorităţi ale administraţiei publice locale, determinate de inculpat să elibereze aceste acte.

În perioada 2009-2011, în contextul unui proiect privind modernizarea unei exploatații agricole, prin intermediul fiicei sale Văleanu-Traicu Maria-Ecaterina, inculpatul Poienaru Ștefan a obținut fonduri în valoare de 3.800.000 lei.
În acest caz, cercetările au scos la iveală, printre altele, faptul că echipamentul finanțat în cadrul proiectului, a fost livrat firmei beneficiare, cu mai mult de un an înainte de a fi achiziționat oficial în anul 2009 și că societatea respectivă a manipulat procedura de licitație în mod deliberat și intenționat și a creat condiții artificiale pentru a obține în mod ilegal și fraudulos finanțare de la bugetul UE și de la bugetele naționale pentru echipamentele deja închiriate.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat,
d) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organelor judiciare,
e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar,
f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.
Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaţilor Poienaru Ştefan și Văleanu-Traicu Maria-Ecaterina li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button