spălare de bani

Ghinion la jocurile de noroc. Spălare de bani și evaziune fiscală în București și Timiș, mai multe percheziții domiciliare în desfășurare
| 17.03.2023

Ghinion la jocurile de noroc. Spălare de bani și evaziune fiscală în București și Timiș, mai multe percheziții domiciliare în desfășurare

În decursul zilei de 17 martie 2023 se pun în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Timiș. Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup […]

citește mai mult
Percheziții la 300 de persoane din București și alte cinci județe. Acuzații extrem de grave, au furat vreo 7 milioane de euro
| 21.07.2021

Percheziții la 300 de persoane din București și alte cinci județe. Acuzații extrem de grave, au furat vreo 7 milioane de euro

O serie de percheziții importante, în care sunt vizate vreo 300 de persoane sunt vizate au loc miercuri în mai multe județe din România și municipiul București. Acuzațiile sunt extrem de serioase și se referă […]

citește mai mult
Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Spălare de bani cu prejudiciu de 4.200.000 de lei
| 14.04.2021

Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Spălare de bani cu prejudiciu de 4.200.000 de lei

Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă […]

citește mai mult
Cookies