evaziune fiscală

Firme de reciclare a deșeurilor din București și împrejurimi, bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune. 14 percheziții la prima oră a zilei
| 05.10.2022

Firme de reciclare a deșeurilor din București și împrejurimi, bănuite de evaziune fiscală și înșelăciune. 14 percheziții la prima oră a zilei

Autoritățile efectuează, miercuri dimineață, 14 perecheziții domiciliare în București și Ilfov, dar și ridicare de înscrisuri, de la 7 firme care se ocupă cu reciclarea deșeurilor și care sunt bănuite de evaziune fiscală, înșelăciune cu […]

citește mai mult
Ce ai făcut în ultimii cinci ani? O persoană din București a încasat 17 milioane de lei din vânzări online și nu a declarat niciodată veniturile
| 14.09.2022

Ce ai făcut în ultimii cinci ani? O persoană din București a încasat 17 milioane de lei din vânzări online și nu a declarat niciodată veniturile

Întrebarea clasică ”ce ai făcut în ultimii cinci ani” se poate adresa unei persoane din București care în toată această perioadă a făcut evaziune fiscală. Astăzi poliția și procuratura au pornit pe urmele ei. Poliţiştii […]

citește mai mult
Control ANAF la Dragonul Roșu. „Știm cu toții că se întâmplă multe fapte de evaziune fiscală”, spune șeful ANAF
| 12.08.2022

Control ANAF la Dragonul Roșu. „Știm cu toții că se întâmplă multe fapte de evaziune fiscală”, spune șeful ANAF

Mai mulți inspectori ANAF au fost în control, joi dimineață, la Complexul Comercial Dragonul Roșu. Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat că acolo există un „focar de evaziune fiscală”, iar intervenția este necesară […]

citește mai mult
Prejudiciu imens, cauzat de un patron de videochat din București. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală
| 23.07.2022

Prejudiciu imens, cauzat de un patron de videochat din București. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Un patron de videochat din București a fost trimis în judecată deoarece nu a plătit sumele pe care le datora statului. Omul de afaceri a obținut profituri de 11 milioane de dolari, însă nu a […]

citește mai mult
Percheziții în București și Iași. O firmă a „uitat” să înregistreze veniturile de 27 de milioane de dolari
| 29.07.2021

Percheziții în București și Iași. O firmă a „uitat” să înregistreze veniturile de 27 de milioane de dolari

Percheziții de amploare în București și Iași. O firmă a „uitat” să înregistreze veniturile de 27 de milioane de dolari. Percheziții în București și Iași 5 mandate de percheziție s-au pus în aplicare în București […]

citește mai mult
Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Spălare de bani cu prejudiciu de 4.200.000 de lei
| 14.04.2021

Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Spălare de bani cu prejudiciu de 4.200.000 de lei

Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă […]

citește mai mult
Zeci de percheziții în București și în alte patru județe. Infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor
| 10.02.2021

Zeci de percheziții în București și în alte patru județe. Infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor

”În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 22 şi, respectiv, 8 mandate de percheziţii domiciliare în cauze privind […]

citește mai mult
Dosar de evaziune fiscală. 150 de percheziții au loc luni dimineață în București și în 13 județe
| 14.12.2020

Dosar de evaziune fiscală. 150 de percheziții au loc luni dimineață în București și în 13 județe

„În  această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune”, arată IGPR într-un comunicat […]

citește mai mult
Evaziune fiscală în București, Ilfov, Prahova și Olt. Prejudiciul cauzat este de 100.000 de euro
| 03.12.2020

Evaziune fiscală în București, Ilfov, Prahova și Olt. Prejudiciul cauzat este de 100.000 de euro

Perchezițiile au avut loc în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope și utilaje industriale. Inspectoratul General […]

citește mai mult
Cookies