Liderul galeriei Rapidului este cercetat într-un dosar penal de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Autoritățile i-au pus sechestru asigurator asupra mai multor bunuri, printre care: un apartament la Neptun, un teren, […]
Un reprezentant al unui cabinet stomatologic individual este cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Bărbatul nu ar fi declarat anumite venituri obținute din prestarea de servicii stomatologice, prejudiciul […]
Polițiștii din București au făcut dimineață, 18 iulie, percheziții domicilare într-un dosar de evaziune fiscală. Printre cei vizați se află și Bianca Drăgușanu: surse judiciare au declarat că vedeta ar fi adus haine din Turcia, […]
O persoană din București a intrat în vizorul polițiștilor de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice după ce ar fi făcut evaziune fiscală în valoare de 1.700.511 lei în intervalul iulie 2018 – decembrie […]
Autoritățile efectuează, miercuri dimineață, 14 perecheziții domiciliare în București și Ilfov, dar și ridicare de înscrisuri, de la 7 firme care se ocupă cu reciclarea deșeurilor și care sunt bănuite de evaziune fiscală, înșelăciune cu […]
Întrebarea clasică ”ce ai făcut în ultimii cinci ani” se poate adresa unei persoane din București care în toată această perioadă a făcut evaziune fiscală. Astăzi poliția și procuratura au pornit pe urmele ei. Poliţiştii […]
Mai mulți inspectori ANAF au fost în control, joi dimineață, la Complexul Comercial Dragonul Roșu. Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declarat că acolo există un „focar de evaziune fiscală”, iar intervenția este necesară […]
Un patron de videochat din București a fost trimis în judecată deoarece nu a plătit sumele pe care le datora statului. Omul de afaceri a obținut profituri de 11 milioane de dolari, însă nu a […]
Percheziții de amploare în București și Iași. O firmă a „uitat” să înregistreze veniturile de 27 de milioane de dolari. Percheziții în București și Iași 5 mandate de percheziție s-au pus în aplicare în București […]
Percheziții la firme care se ocupau de curățenia din spitale. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă […]
”În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 22 şi, respectiv, 8 mandate de percheziţii domiciliare în cauze privind […]
„În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul D.G.A., pun în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune”, arată IGPR într-un comunicat […]
Perchezițiile au avut loc în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope și utilaje industriale. Inspectoratul General […]