Sindicalistul Liviu Luca, trimis în judecată de DIICOT

DIICOT precizează, într-un comunicat de presă, că la data de 15.06.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: LUCA LIVIU, MIHAI SORIN, FLOREA RADU, STAN GHEORGHE, ȘUPEALĂ GHEORGHE, ANAGNASTOPOL ZIZI, BĂICOIANU MIRCEA și SPRINȚARU NICOLAE, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălare de bani și complicitate la spălare de bani:

„Prin actul de sesizare s-a reținut că în perioada anilor 2005 — 2009 inculpatul Luca Liviu a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, grup la care au aderat inculpații ANAGNASTOPOL ZIZI, director economic în cadrul SC PSV COMPANY SA., MIHAI SORIN, director general, ȘUPEALĂ GHEORGHE, director general, STAN GHEORGHE, director economic în cadrul SC EDILCONST SA și FLOREA RADU, director general, ce a avut ca scop obținerea de fonduri materiale din patrimoniul SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), pentru ca acestea să fie folosite pentru construirea ‘Ansamblului de locuințe și anexe gospodărești’ situat în Păulești, jud. Prahova.

S-a reținut că inculpatul LUCA LIVIU a putut desfășura activitatea infracțională datorită faptului că acesta controla atât Asociația Salariaților din cadrul SNP Petrom S.A., precum și SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), fiind lider de sindicat (FSLI Petrom), Președinte al Comitetului Director al Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, respectiv reprezentant al acționarului majoritar în cadrul Adunării Generale a Acționarilor al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).

Cercetările efectuate în cauză au arătat că în perioada 17.07.2005 — 27.02.2009 reprezentanții SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), prin inculpații ANAGNASTOPOL ZIZI, MIHAI SORIN, ȘUPEALĂ GHEORGHE , au virat în mod nelegal, în interesul inculpatului LUCA LIVIU, către SC EDILCONST SA, suma de 14.649.762,73 lei, ce au cuprins lucrări de construcții executate la ‘Ansamblu sediu social și anexe SC PROFESIONAL CORPCONSULT SA — Păulești’.

Prin aceste activități frauduloase SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), a fost prejudiciată cu suma de 14.649.762,73 lei.

De asemenea, s-a reținut că membrii grupului infracțional, prin actele ulterioare pe care le—au îndeplinit, au încercat să disimuleze faptul că inculpatul LUCA LIVIU este adevăratul beneficiar al construcției.

În sarcina inculpatului BĂICOIANU MIRCEA s-a reținut că în perioada anilor 2007-2009, în calitate de director al Diviziei Construcții din cadrul SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA) prin complicitate, a contribuit la delapidarea sumei de 7.489.143,88 lei din bugetul societății, în interesul inculpatului LUCA LIVIU, prin avizarea unui număr de 33 facturi fiscale și ulterior achitarea contravalorii acestora către societatea care a executat lucrările de construcții la ‘Ansamblul sediu social și anexe SC PROFESIONAL CORPCONSULT SA — Păulești’, al cărui adevărat beneficiar a fost inculpatul LUCA LIVIU.

În sarcina inculpatului SPRINȚARU NICOLAE s-a reținut că în perioada 30.03.2007-30.06.2008, în calitatea de economist în cadrul SC PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE SA), având ca atribuții controlul financiar preventiv, a avizat, în mod nelegal și fără nici un document justificativ, un număr de 21 facturi fiscale în valoare de 4.187.340,78 lei, facturi fiscale emise de către societatea care a executat lucrările de construcții la ‘Ansamblul sediu social și anexe SC PROFESIONAL CORPCONSULT SA — Păulești’, al cărui adevărat beneficiar a fost inculpatul LUCA LIVIU.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Prahova.”