S-au adunat, s-au organizat și-au furat vreo 16 milioane de dolari de la o firmă. DIICOT a dat de urma hoților; 28 de percheziții în București și alte 5 județe

DIICOT a anunțat joi, 5 mai 2022, că efectuează 28 de percheziții domiciliare în București și alte 5 județe din țară.

DIICOT efectuează 28 de percheziții în București și alte 5 județe

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează astăzi, 5 mai 2022, 28 de percheziții domiciliare în București, Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița.

Acestea vor avea loc la adresele unor persoane ce fac parte dintr-o grupare specializată în comiterea următoarelor tipuri de infracțiuni:

• Înșelătorie cu consecințe deosebit de grave,
• Spălare de bani,
• Abuz în serviciu,
• Șantaj.

Grupul infracțional a fost constituit în luna august a anului 2021, scopul acestuia fiind de a scoate din coturile unei companii, ce nu le aparținea, circa 16 milioane de USD. Membrii se foloseau de înscrisuri falsificate, precum:

• Mandate certificate prin apostilă falsificată,
• Procuri certificate prin apostilă falsificată.

Respectivele acte arătau că, liderul grupului, ar fi avut calitatea de împuternicit pe conturile respectivei societăți. Banii erau mai apoi transferați din contul firmei, sub pretextul achitării unor servicii, ce nu au fost niciodată prestate. Printre aceste se numără următoarele:

• Contract de mandat cu titlu oneros,
• Contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc,
• Contracte de consultanță financiară.

Toate actele falsificate, avea rolul de a induce în eroare unitatea bancară din România, în cadrul căreia societate avea deschise conturile din care au fost sustrase sumele.

11 persoane vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri

În acest fel, membrii grupului infracțional au reușit să scoată din conturile societății suma de 70.156.151,72 lei, în perioada noiembrie – decembrie 2021.

• Te-ar mai putea interesa și:
  • Fostul director adjunct al STS prins când lua 75.000 de euro mită a fost trimis în judecată. DNA cere menținerea controlului judiciar pe durata procesului

Respectivele sume au trecute printr-un proces de spălare de bani, fiind mai apoi împărțite între mai multe conturi bancare, de unde banii erau retrași în numerar. Membrii grupării au folosit următoarele mijloace de spălare a banilor:

• Cumpărarea de imobile
• Cumpărarea de mașini de lux,
• Plata creditelor sau creditarea societăților unde fie membrii fie apropiații acestora erau acționari,
• Acordarea de împrumuturi fictive către persoane de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă,
• Efectuarea de transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (exemplu: contracte de cesiune a unor părți sociale cu o valoare de 50 de lei, în schimbul sumei de 3.390 USD).

DIICOT a informat că 11 persoane, față de care există suspiciunea că au fost implicate în comiterea infracțiunilor, urmează să fie duse la audieri.