ARHIVA B365

Percheziţii la ANAF: Un angajat e bănuit de evaziune fiscală. Prejudiciu – un milion de euro

Procurorii DNA fac miercuri dimineata perchezitii la Sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) mai precis in biroul unui functionar de la Directia Mari Contribuabili care se ocupa cu verificarea persoanelor cu averi mari, transmite Digi 24.

Anchetatorii suspecteaza ca mai multe persoane si administratori de societati comerciale ar fi inregistrat firme fantoma pentru care s-au facut foarte multe tranzactii doar in acte, ca sa-si reduca TVA ilegal.

Prejudicul estimat este de 1 milion de euro.

Perchezitii au loc si la mai multe locuinte din Bucuresti si Ilfov, domiciliile celor suspectati.

Iată şi comunicatul Poliţiei, remis redacţiei B365.ro:

„În acest moment, peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 11 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de T.V.A.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de aproximativ un milion de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al D.O.S. – I.G.P.R.”

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei
publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti – Poliţia Sectorului 3 – Serviciul de
Investigare a Fraudelor, efectuează în această dimineaţă un număr de 5
percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-o
cauză privind săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală.”

Percheziţiile domiciliare vizează locuinţele persoanelor vizate, sediile unor
societăţi comerciale, precum şi sediul unui organ fiscal.

În fapt, există indicii conform cărora în perioada 2010 – 2013, persoanele vizate,
in calitate de administratori de fapt ai unei societăţi comerciale (care nu
funcţiona la sediul social declarat), prin intermediul unor persoane interpuse, au
înregistrat în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi au declarat organelor
fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, în scopul
sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzet bugetului de stat ca urmare a săvârşirii faptei de „evaziune
fiscală” este de aproximativ 1.200.000 lei.

Au fost emise 2 mandate de aducere cu privire la persoanele ce urmează a fi audiate
în cauză.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul
procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea
administrării probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio
situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button