Percheziţii în Capitală şi 7 judeţe pentru prinderea unor suspecţi de spălare de bani şi evaziune

Marţi, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, Brăila, Ialomiţa, Vaslui, Covasna şi Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti, Constanţa au efectuat un număr de 45 percheziţii domiciliare la locaţiile aparţinând unor persoane fizice şi juridice pe raza judeţelor Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în evidenţele contabile, fapte prevăzute de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 ind. 1 alin. 2 Cod penal, art. 29, alin. 1 lit. a, b, c, din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 9, alin. 1 lit. a, b din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 43 din Legea nr. 82/1991, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În urma cercetărilor efectuate, prin Rezoluţia din data de 12 octombrie 2013 a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 42 învinuiţi iar prin Ordonanţă din data de 14 octombrie 2013 a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru un număr de 37 inculpaţi.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiţii şi inculpaţii, cetăţeni turci şi români, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, începând cu anul 2009 şi până în prezent au efectuat mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa, Arad, urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, în scopul eludării obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român.

În unele situaţii se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziţionat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali.

Sumele de bani obţinute din vânzarea produselor derivate erau însuşite de inculpaţii de origine turcă, care în baza unei înţelegeri prealabile au creat o adevărată reţea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania şi Suedia.

Există indicii că în modalităţile arătate s-au expatriat în fiecare an circa 6 milioane euro către cetăţeni turci din afara teritoriului României.

Prejudiciul creat prin infracţiunile săvârşite este estimat la circa 18 milioane euro.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate au fost ridicaţi 350.000 lei, respectiv 150.000 euro. În cauză urmează să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile, utilaje şi autoturisme.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Mobile de Jandarmi Matei Basarab Ploieşti, al I.J.J. Buzău, al I.P.J. Buzău – Serviciul Acţiuni Speciale.

Suportul specializat a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţiile Judeţene de Informaţii Buzău, Brăila şi Ialomiţa.

Menţionăm că învinuiţii şi inculpaţii din prezenta cauză beneficiază de garanţia legal şi constituţională a prezumţiei de nevinovăţie.