Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, pentru prinderea unor suspecţi de fraude în asigurări

Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, spălare de bani, fals, uz de fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Poliţiştii Capitalei suspectează 11 persoane care ar fi indus şi menţinut în eroare mai multe societăţi de asigurare autorizate, prin încheierea şi executarea unor contracte de intermediere în asigurări.

Suspecţii, în calitate de administratori sau împuterniciţi ai unor societăţi comerciale, ar fi emis, în mod fraudulos, poliţe de asigurare diverselor persoane, folosindu-se de identitatea altor persoane autorizate să încheie aceste poliţe de asigurare şi întocmind în numele acestora mai multe acte false.

Veniturile obţinute ca urmare a încheierii acestor poliţe de asigurare au fost însuşite de cei în cauză, prin întocmirea şi depunerea la bancă a unor ordine de plată care nu aveau acoperire.

Prejudiciul creat brokerilor de asigurare este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Cele 11 persoane sunt suspectate că s-au folosit de datele de autentificare ale unor brokeri de asigurări în numele cărora au încheiat poliţie de asigurare, a precizat, pentru evz.ro, purtătorul de cuvânt al Parchetului Capitalei, procuror Gheorghe Vicențiu.

„Dosarul e supravegheat de noi, sunt învinuite 11 persoane pentru fraude în contractele de intermediere în asigurări. Este vorba despre contracte de brokeraj și contracte de franciză. Avem o parte vătămată din Cluj care are o firmă de brokeraj de asigurări ce lucrează cu marile companii Astra, Carpatica. Partea vătămată prin contractul de franciză a împuternicit pe altcineva să se ocupe de asigurări în numele ei. Acest împuternicit, administratorul unei firme din București, care a încheiat contractul s-a folosit de datele unei persoane care avea competența să încheie polițe de asigurare (codul RAF) fără ca această persoană să știe, să vrea”, a declarat procurorul Gheorghe Vicențiu.

Escrocii au început emiterea de poliție, au virat banii pentru câteva, apoi și i-au însușit pe ceilalți. Polițele de asigurări erau încheiate în mai multe zone: Cora, Pantelimon, Băneasa, Pipera, prin punctele de lucru ale unor societăți controlate de un alt făptuitor, un „șmecheraș” din domeniul asigurărilor, după cum au precizat surse din cadrul Poliției Capitalei, pentru evz.ro.

În timpul percheziţiilor s-au găsit deja mai mulţi bani şi dovezi incriminatoare.

Iată și comunicatul Parchetului: 

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor, au
efectuat un număr de 32 percheziţii domiciliare într-o cauză privind
săvârşirea infracţiunilor de „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave”,
„spălare a banilor” şi „uz de fals”. Percheziţiile domiciliare au vizat
atât locuinţe, cât şi sediile unor societăţi comerciale implicate în
activitatea infracţională.

În fapt, s-a reţinut că în perioada noiembrie 2012 – ianuarie 2013,
persoanele vizate, in calitate de administratori/împuterniciţi ai unor
societăţi comerciale, au indus şi menţinut în eroare mai multe societăţi –
broker de asigurare, cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de
intermediere în asigurări, în sensul că acestea au emis în mod fraudulos
poliţe de asigurare, folosindu-se fără drept de identitatea unor persoane
ce deţin cod RAF autorizate de CSA şi întocmind mai multe acte false în
numele acestora.

Sumele încasate în urma emiterii poliţelor de asigurare au fost însuşite de către
persoanele vizate, prin operaţiuni dolosive, fie prin întocmirea unor ordine de
plată falsificate – expediate părţilor vătămate, fie prin întocmirea şi depunerea la
bancă a unor ordine de plată, însă fără existenţa disponibilului în contul bancar
(sumele fiind retrase în numerar de către persoanele sus-menţionate, imediat după
completarea ordinelor de plată).

Prejudiciul creat părţilor vătămate – brokeri de asigurare este de aprox. 1.000.000
lei, cercetarile urmând a continua pentru probarea întregii activităţi
infracţionale.

Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate mai multe
înscrisuri relevante în cauză, precum şi diferite sume de bani.

Activităţile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al SERVICIULUI ROMÂN DE
INFORMAŢII şi al DEPARTAMENTULUI DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul
procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea
administrării probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio
situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti