ARHIVA B365

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov. Prejudiciu de peste 3 milioane euro, produs de un cetățean chinez

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), au făcut 18 percheziţii la standuri comerciale din complexul Dragonul Roşu și la adresele din Bucureşti şi Ilfov ale unor cetăţeni chinezi şi români.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonată de un cetăţean chinez, iar în circuitul infracţional erau implicate 64 de firme fantomă româneşti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturile provenite din vânzările de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Ulterior, sumele de bani obţinute din evaziune erau transferate în China prin intermediul unui cetăţean chinez, care folosea sucursalele unor bănici care funcţionează chiar în interiorul complexului comercial.

De altfel, marţi, acesta a fost prins în flagrant în timp ce ducea la bancă o geantă cu bani.

Sursa: ZF

 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button