ARHIVA B365

Percheziții în București și Ilfov într-un caz de evaziune fiscală cu jucării și electronice

UPDATE

În urma perchezițiilor efectuate, luni, de polițiștii din Ilfov, la persoane bănuite de evaziune fiscală, a fost reținută o persoană și a fost instituit sechestru asigurător asupra a 5 autoturisme, 2 terenuri, 3 case, precum şi pentru 100.000 de lei.

Comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române:

„La data de 25 mai a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 8 percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic.

În urma activităților desfășurate, o persoană a fost reţinută, urmând să fie prezentată magistraților, cu propunere de arestare preventivă, iar alte 6 persoane vor fi prezentate procurorului de caz, cu propunere de luare a măsurii controlului judiciar.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 5 autoturisme, 2 terenuri, 3 case, precum şi pentru 100.000 de lei.

Activitățile s-au desfășurat pe raza municipiului Bucureşti și în județele Ilfov și Giurgiu.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 101.774.000 de lei.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă”, se arată în comunicatul remis redacției.

La data de 25 mai, poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 8 percheziţii la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu electronice, echipamente electrice, jucării și bunuri de uz casnic.

Activitățile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti, Ilfov și Giurgiu

Polițiștii vor conduce la audieri 7 de persoane, față de acestea urmând a fi dispuse măsuri legale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 – 2014, persoanele bănuite, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă, ar fi importat mărfuri provenite din China, pe care le-ar fi valorificat pe piața internă fără a le evidenția în contabilitate și fără a declara la organele fiscale veniturile obținute.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 101.774.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button