ARHIVA B365

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov: grup suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni au date şi informaţii conform cărora membrii grupării, cetăţeni români şi străini, ar fi înfiinţat firme „fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale.

Din cercetările efectuate de poliţiştii Capitalei până în acest moment a rezultat că bunurile ar fi fost comercializate fără ca suspecţii să fi înregistrat în evidenţele contabile aceste operaţiuni, pentru a scăpa de plata taxelor şi impozitelor.

Verificările poliţiştilor bucureşteni au indicat că, prin faptele comise, membrii grupului infracţional ar fi prejudiciat statul român cu peste 500.000 de euro, sumele de bani obţinute ilegal prin comercializarea bunurilor menţionate fiind ulterior transferate în China, în scopul reinvestirii lor în activităţi legale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button