Este vizată activitatea unor persoane suspecte că, în ultimele două luni, ar fi comis infracţiuni de evaziune fiscală şi comercializare de produse contrafăcute.
Ofiţerii de investigare a fraudelor au date şi informaţii că suspecţii ar fi achiziţionat fără documente haine din Turcia şi le-ar fi comercializat fără a respecta prevederile legale. Prin faptele lor, bugetul consolidat al statului român a fost prejudiciat cu aproximativ 60.000 de euro.
Pentru a ascunde săvârşirea acestor infracţiuni, suspecţii schimbau frecvent locurile în care erau depozitate bunurile comercializate.