Percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu,într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani cu fier vechi

Oamenii legii au demarat, marţi dimineaţă, 24 de percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu, la mai multe firme suspecte de spălare de bani şi evaziune fiscală cu fier vechi, care era vândut în străinătate. Poliţiştii pun în aplicare 15 mandate de aducere, în acest caz, potrivit Realitatea TV.

Printre cei implicaţi în acest caz se află Nelu Mondialu şi Mircea Mondialu. Cei doi se află deja în arest, dar pentru alte cauze. Interlopii coordonau din puşcărie toată această afacere, informează antena3.ro.

Oamenii implicaţi în această afacere adunau fier vechi pentru care nu avea acte, îl vindeau pe documente şi bani, iar sumele ajungeau la nişte firme-fantomă, astfel că bugetul statului era prejudiciat.

„85 de politişti efectuează 24 percheziţii domiciliare şi pun în aplicare 15 mandate de aducere la persoane ce efectuau comerţ cu fier vechi. Prejudiciul este de 26 milioane euro pe evaziune şi 106 milioane euro pe spălare de bani”, a declarat subinspectorului Bogdan Ghebaur, citat de b1.ro.

Suspecţii vor fi aduşi la audieri la Poliţia Capitalei.

Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea procurorilor Judecătoriei Sectorului 4.