Percheziţii în Bucureşti şi alte 3 judeţe la o grupare specializată în fraude economice

Astăzi, 14 septembrie 2015, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov efectuează 6 percheziții, pentru destructurarea unei grupări infracţionale, care acţiona în domeniul transportului internațional de marfă.

Perchezițiile au loc în municipiul București şi în județele Ilfov, Constanța și Giurgiu, la domiciliile persoanelor vizate și la sedii ale societăților comerciale admistrate de acestea.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentanții unei firme, cu obiect de activitate transportul internațional de marfă, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive pentru prestări servicii și achiziţii de consumabile auto, pentru a diminua baza impozabilă şi pentru a eluda plata taxei pe valoare adăugată și a impozitului pe profit.

De asemenea, în urma investigațiilor s-a stabilit că facturile fiscale false, evidenţiate în contabilitatea agentului economic, ar proveni de la societăți comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 500.000 de euro.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.