PERCHEZIŢII în Bucureşti la FIRME DE PAZĂ suspectate de EVAZIUNE FISCALĂ

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2007 – 2013, în contabilitatea mai multor societăţi comerciale active, având ca principal obiect de activitate servicii de pază, au fost înregistrate achiziţii/prestări de servicii fictive, provenind de la societăţi identificate cu comportament de tip fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de 8.383.502,69 (echivalentul sumei de 2.056.351,03 Euro), reprezentând impozit pe profit – 3.113.868,48 lei, TVA de plată – 4.359.996,00 lei şi impozit pe dividende – 909.638,21 lei.

În cauza penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale faţă de 5 de suspecţi, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.

În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise mandate de aducere pe numele suspecţilor .

În vederea garantării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 8( opt) imobile identificate în proprietatea suspecţilor.