Percheziţiile au început în această dimineaţă şi au vizat 21 de locaţii. Au fost aduse la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei 15 persoane. Acţiunea a fost coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi au participat ofiţeri din cadrul D.G.P.M.B.- Serviciul de Investigare a Fraudelor, D.G.I.P.I., Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, sprijiniţi de Serviciul Roman de Informaţii”, a precizat, pentru EVZ, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae.
Potrivit anchetatorilor, în acez caz, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceste infracţiuni au fost săvârşite în perioada anilor 2010-2011.
Activităţile menţionate urmăresc destructurarea unei grupări infracţionale care a creat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 500.000 euro.
„Sunt cel puţin trei firme în care era implcată această grupare. Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale”, a declarat, procurorul Nicolae Andrei Solomon.