ARHIVA B365

Percheziții DIICOT în București și Gorj: evaziune fiscală și spălare de bani prin firme fantomă

Potrivit comunicatului DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINES SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD, ş.a. au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei. La sediul D.I.I.C.O.T – S.T Craiova vor fi audiate 7 persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Serviciul Român de Informaţii.

Astfel, începând cu anul 2010 liderul grupării, M.M.S, cetățean britanic de origine libaneză, asociat unic și administrator la S.C. SAM PLUS INTERNAȚIONAL S.R.L. București, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.), prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg-Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar.

Fiecare membru al grupării avea atribuții bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare, etc.

Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi.

În acte aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.

Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button