Percheziții de la București la Monaco în Dosarul Nordis. Ioana Băsescu, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, duși la DIICOT. Ancheta vizează 30 de persoane și 32 de firme

Au fost zeci de percheziții în Dosarul Nordis și se lasă cu audieri ale unor nume grele. Fiica fostului președinte Traian Băsescu, notarul Ioana Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat și este cercetată în libertate.

Ioana Băsescu a fost dusă la DIICOT împreună cu fosta deputată Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, acționar Nordis. Potrivit surselor Hotnews, la audieri urmează să ajungă și notarul Andreea Cosma, fiica fostului baron PSD de Prahova Mircea Cosma.

Interceptat de jurnaliști la Parlament, premierul Marcel Ciolacu nu a vrut să dea declarații despre subiect.

Percheziții în Dosarul Nordis, 72 de suspecți

Mascații au descins dimineață la zeci de locuințe din București și alte orașe din țară, dar și din Monaco. Infracțiunile vizate sunt constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și delapidare.

Poliția Română a publicat pe Youtube câteva imagini din timpul descinderilor.

În total, 40 de persoane fizice și 32 de firme sunt suspecte în dosar. Trei dintre acestea ar fi inițiat un grup infracțional organizat, de tip piramidal.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat, potrivit Poliției Române.

Potrivit autorităților, cele trei persoane ar fi fost ajutate de așa-zisul „palier secund” al schemei, compus din prieteni și rude. Ultimul nivel al piramidei ar fi alcătuit din notari, avocați și alte persoane care întocmeau documentația pentru vânzare sau ofereau consultanță juridică.

Prejudiciu enorm în dosarul Nordis

Potrivit procurorilor, șefii grupului infracțional organizat ar fi încasat, prin intermediul mai multor firme, nu mai pușțin de 195 de milioane de euro în avans, de la clienți. Banii erau delapidați imediat, prin plăți mai mici către ceilalți membri, dar și prin diferite cheltuieli sau plăți de salarii.

În ceea ce privește prejudiciul cauzat altor entități, potrivit surselor Antena 3 CNN, în urma întâlnirii păgubiților, masa credală înregistrată se ridică la peste 1 miliard de lei.

Te-ar mai putea interesa și:

• „Schema cu Waze”. Niște ticăloși pândesc mașini cu probleme semnalate în aplicație, se duc la șoferi ca de la firme de tractare, încasează și dispar. Uneori, cu tot cu auto
• Miracolul din Tricot: Coiful de aur a fost recuperat, deocamdată sub formă de căciulă împletită la Iași, iar la București se fac comenzi. „Lucrează și în aur monoatomic?” 😝