ARHIVA B365

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE pentru EVAZIUNE FISCALĂ. Angajați ANAF, cercetați pentru infracțiuni

Iată comunicatul procurorilor: „În prezent, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu lucrătorii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, efectuează un număr de 34 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Vâlcea, Prahova şi Ilfov la locuinţele mai multor persoane fizice şi la sediile sociale ale mai multor societăţi comerciale implicate în săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi „spălare a banilor”.

Au fost emise un număr de 31 mandate de aducere cu privire la persoanele ce urmează a fi audiate în cauză.

În fapt, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii a 11 societăţi comerciale având ca obiecte de activitate „lucrări de construcţii”, „servicii de curăţenie”, „comerţ cu produse petroliere”, „lucrări de demolare”, „restaurante” au înregistrat în evidenţele contabile şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale de la un număr de 2 societăţi comerciale cu comportament „de tip fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 7.000.000 euro.

După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu „comportament de tip fantomă” a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, acestea au fost fie retrase în numerar direct din conturile societăţilor cu comportament „de tip fantomă”, fie revirate în conturile personale ale reprezentanţilor acestora din urmă, de unde au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor sau virate în conturile personale ale acestora din urmă, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestor sume.

Suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro.

Totodată, în cauză se efectuează cercetări faţă de 3 funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârşirea infracţiunilor de „compromiterea intereselor justiţiei” şi „favorizarea făptuitorului”, constând în divulgarea, fără drept, către una din persoanele cercetate a mai multor date şi informaţii privind data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală (audieri de martori, obţinerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale.

Activităţile au fost efectuate cu sprijinul de specialitate al SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII.”

Firmele implicate în acest dosar ar fi emis o serie de facturi false sau documente de achiziţii care nu aveau acoperire în realitate pentru ca administratorii societăţilor să se sustragă de la plata taxelor. Din prejudiciul estimat la 16,5 milioane de euro, 7 milioane de euro ar reprezenta evaziune fiscală, iar 9,5 milioane de euro – spălare de bani.

COMUNICATUL POLIȚIEI ROMÂNE:

Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, bănuiţii înregistrau în evidenţele contabile facturi fiscale false, precum şi alte documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16.500.000 de euro ( din care 7.000.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9.500.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button