ARHIVA B365

Percheziții în București, la suspecți de evaziune fiscală și spălare a banilor

În perioada 2008 – 2013, suspecţii au înfiinţat un număr de 10 societăţi comerciale pe care le-au cesionat fictiv către mai multe persoane de cetăţenie moldovenească şi egipteană, continuând să desfăşoară operaţiuni comerciale în numele acestora şi înregistrând în evidenţa lor contabilă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de aproximativ 6.000.000 euro.

Percheziţiile domiciliare vizează atât locuinţele suspecţilor cât şi sediile unor societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au emis un număr de 9 mandate de aducere cu privire la persoanele ce urmează a fi audiate în cauză.

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button