ARHIVA B365

Percheziții în București și Ilfov la societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală

Mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi a două societăţi comerciale, ar fi introdus în ţară parfumuri şi ceasuri pe care le-ar fi vândut ulterior. La introducerea în ţară, mărfurile nu erau declarate în faţa autorităţilor vamale, sumele obţinute în urma comercializării acestora nefiind apoi înregistrate în evidenţele contabile ale agenţilor economici.

Mai mult, în urma verificărilor a rezultat faptul că sumele obţinute din vânzarea acestor mărfuri erau depozitate în conturile personale ale administratorului comun şi nu în cele ale societăţilor comerciale în cauză.

Totodată, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor deţin date cu privire la faptul că mărfurile ar putea fi contrafăcute, aspect ce se verifică, de asemenea, în cadrul acestei acţiuni.

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 500.000 lei.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button