ARHIVA B365

Percheziții ale Poliției într-un dosar de evaziune de 2,5 milioane de euro

Acțiunea este desfășurată de polițiștii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti și cu sprijinul SRI

Acțiunea de amploare a polițiștilor și procurorilor bucureșteni vizează identificarea unor mijloace de probă (registre, facturi și alte documente contabile), în continuarea cercetărilor care se desfășoară în cadrul unui dosar penal privind posibila săvârșire a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

Verificările judiciariștilor bucureșteni au scos în evidență faptul că grupul infracțional a achiziționat din spațiul intracomunitar produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist, s-a sustras de la plata impozitelor datorate statului român (taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit), aducând bugetului de stat un prejudiciu cumulat ce depăşeşte suma de 2,5 milioane de euro.

Polițiștii și procurorii bucureșteni specializaţi în investigarea fraudelor au monitorizat de mai multe luni activitatea acestui grup infracțional, format din mai multe persoane, al cărui lider este deja arestat preventiv într-o altă cauză penală privind săvârșirea unor infracțiuni de același gen.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button