Grup de evazioniști, DESTRUCTURAT. Prejudiciul: 34 milioane de euro

Poliţiştii bucureşteni au reţinut în sarcina membrilor grupului faptul că, în perioada 2011 – 2013, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ce au avut ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase, ar fi comis mai multe infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi cesiuni fictive.

Astfel, prin circuite fiscale şi financiare fictive, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final a fost neplata către bugetul de stat, respectiv impozit pe profit, impozit pe venitul aferent achiziţiilor de la persoane fizice şi taxa de mediu, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 34 milioane de euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii bucureşteni au luat măsura instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanelor cercetate în cauză, până în acest moment reuşind să recupereze suma de 4.000.000 de lei.
Poliţiştii Capitalei continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, cu zece persoane în arest preventiv şi patru sub control judiciar.