Falsă afacere cu criptomonede în București și împrejurimi: peste 200 de persoane au picat în plasă. Victimele au investit sume uriașe

O grupare infracțională a convins peste 200 de români să investească în criptomonede, provocându-le un prejudiciu de aproape 5 milioane de dolari.

Cum erau convinse victimele

 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Oragnizată și Terorism – DIICOT a anunțat într-un comunicat că, pe data de 20 iunie 2023, polițiștii efectuează percheziții domiciliare în județele Ilfov, Prahova, Olt, dar și în municipiul București.

De asemenea, vor fi puse în aplicare 14 mandate de aducere, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și evaziune fiscală.

În anul 2019, mai multe persoane au înființat o societate comercială care să atragă clienți și care să-i convingă să investească în criptomonede.

Membrii grupului infracțional au înființat departamente de call-center și apelau, la întâmplare, diverse persoane cărora le propuneau câștiguri din investiții în criptomonede. Ca să pară reală afacerea, aceștia au înființat și un site, unde fiecare persoană convinsă avea un username și o parolă.

După înregistrare, clienților li se afișau, pe contul administrat de societate, grafice false, care arătau o creștere exponențială a investițiilor în criptomonede, de la o lună la alta, în ciuda faptului că piaţa criptomonedelor a urmat un trend descendent începând cu luna noiembrie 2021.

Aceste false creşteri lunare de portofoliu, afişate pe graficul de investior din cadrul platformei, grafice nereale, le-au creat clienţilor dorinţa de a aduce fonduri suplimentare către membrii grupării infracţionale organizate, pentru a le fi investite în continuare în această piaţă nereglementată, în vederea obţinerii de profituri din ce în ce mai consistente.” a transmis DIICOT

Criptomonedele erau, de fapt, transferate în contul unuia dintre membrii grupului infracțional.

Ce făceau membrii grupului în momentul în care un client solicita restituirea banilor

Clienții mai vechi care solicitau, în mod insistent, restituirea banilor, primeau o parte din aceste fonduri înapoi, din criptomonedele achiziționate de noii clienți:

Schema infracţională dezvoltată de membrii grupării este specifică sistemelor piramidale, astfel criptomonedele achitate de ultimii clienţi erau de cele mai multe ori convertite în dolari, pentru ca ulterior cu o parte din aceste fonduri să se efectueze plăţi parţiale către clienţii mai vechi, care solicitau în mod insistent restituirea banilor, care promovau acţiuni civile la instanţele de judecată ori care susţineau telefonic că intenţionează să formuleze plângeri penale. Diferenţa rămasă era cheltuită de membrii grupării infracţionale organizate în interes personal, prin folosirea cardului de debit la comercianţi ori pentru retragere de numerar la diverse ATM-uri.” a mai transmis DIICOT

Valoarea prejudiciului produs clienţilor este în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari.

Peste 200 de persoane au picat în plasa grupului infracțional și urmează să fie audiate în cursul zilei de astăzi.

Te-ar putea interesa și:

• FOTO | Un bărbat din București a semănat canabis și a cules percheziții. DIICOT a confiscat 131 de plante, iar el a fost arestat pentru 24 de ore