Evaziune fiscală la o societate comercială din Capitală: a prejudiciat statul cu 400.000 de lei

Astfel, în urma controalelor efectuate şi a cercetărilor desfăşurate în această cauză, poliţiştii bucureşteni au constatat faptul că suspectul, nu ar fi evidenţiat în documentele contabile ale societăţii aproximativ 125 de operaţiuni comerciale, reprezentând importuri de materiale textile.

Totodată, administratorul societăţii comerciale şi-ar fi însuşit, în scopuri personale, sumele rezultate din comercializarea cantităţilor de marfă şi ar fi prejudiciat statul român cu aproximativ 400.000 de lei, reprezentând T.V.A.-ul aferent şi impozitul pe profit.

Ca urmare a acţiunii desfăşurate, poliţiştii bucureşteni au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri (materiale textile) în valoare de peste 700.000 de lei.

Cercetările sunt continuate în acest caz de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Sector 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.