Evaziune fiscală de 1.7 milioane de lei, realizată de o persoană din București. Suspectul vindea telefoane online și nu declara toate veniturile

22 mai 2024
445 afișări
Evaziune fiscală de 1.7 milioane de lei, realizată de o persoană din București. Suspectul vindea telefoane online și nu declara toate veniturile
Sursa foto: Facebook

O persoană din București a intrat în vizorul polițiștilor de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice după ce ar fi făcut evaziune fiscală în valoare de 1.700.511 lei în intervalul iulie 2018 – decembrie 2023, evidențiind cheltuieli fictive în rapoartele contabile și plătind parțial TVA-ul aferent tranzacțiilor care au avut loc. Suspectul este reprezentantul unei companii care activează în comerțul cu telefoane mobile în mediul online.

Polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au realizat două percheziții domiciliare în București și județul Ilfov într-un dosar al cărui subiect este evaziunea fiscală în domeniul vânzării online de telefoane mobile. Ancheta vizează o persoană care ar fi realizat un mecanism infracțional prin care a facilitat diminuarea taxelor datorate către stat în perioada iulie 2018 – decembrie 2023.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că persoana vizată de anchetă, prin intermediul unei societăți comerciale, în perioada iulie 2018 – decembrie 2023, a creat și implementat un mecanism infractional ce a avut drept scop diminuarea semnificativă a taxele datorate către bugetul de stat, prin evidentierea în declaratiile legale a unor achiziții de bunuri ce nu au la bază operatiuni reale, în mod alternativ cu omisiunea în parte a evidentierii în documentele contabile ale societății și declararea către organele fiscale a TVA aferentă livrărilor de telefoane mobile efectuate pe teritoriul României, producând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.700.511 lei.”, au transmis autoritățile.

Autoritățile au pus sechestru pe bunurile și conturile suspectului

La cele două locații au fost găsite mai multe telefoane mobile ce urmau a fi comercializate, dar și documente și înscrisuri care au fost ridicate pentru a se continua cercetările în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului statului.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana vizată de ancheta penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b) și c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal. Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 21.05.2024 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, dar și măsura popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, precum şi cu privire la sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului, până la concurenta sumei de 1.700.511 lei.

În cursul urmăririi penale, la solicitarea unității de parchet, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a efectuat un control fiscal la agentul economic în numele căruia s-a derulat activitatea comercială, finalizat printr-un proces-verbal care este valorificat în cadrul dosarului, în conformitate cu dispozițiile legale.”

CITEȘTE ȘI

Saloanele nu mai au voie să facă minorilor tatuaje și piercinguri, cu excepția urechilor, dar doar cu acordul părinților. Noi reguli adoptate de Ministrul Sănătății

Liniile 93 și 105 vor circula pe trasee modificate, de sâmbătă. STB: Troleibuzele vor merge pe un traseu prelungit, autobuzele vor avea traseu mai scurt

Pieton spulberat de un camion pe Bulevardul Basarabia. Liniile 36 și 40, blocate în stația Baia de Aramă, anunță STB | UPDATE

Cookies