Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în perioada 2010-2015, au înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii de bunuri şi servicii, fără a avea o bază legală şi reală, prin intermediul unor facturi fiscale false.
Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infracţională este de 1.000.000 de lei, informează Poliţia capitalei într-un comunicat.
Persoanele vizate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 3.
În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe tipuri de documente contabile, întocmite în mod illicit, utilizate în activitatea infracţională.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.