ARHIVA B365

Descinderi în Bucureşti şi la vila lui Baaklini pentru o fraudă de 20 milioane lei

Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, Baaklini este cercetat pentru complicitate la o fraudă de 80 de milioane de lei. Percheziţiile DIICOT de la punctele de lucru ale firmei lui Said Baaklini au legătură cu investigaţia privind fraudarea societăţii Rodipet cu peste 35,5 milioane de euro.

Cele nouă percheziţii domiciliare ale DIICOT au fost efectuate la sediul şi la punctele de lucru ale SC Libarom Agri SRL şi la locuinţa învinuitului Said Baaklini, în vederea ridicării mai multor documente financiare contabile şi a altor mijloace materiale de probă utile în soluţionarea cauzei.

În 22 iunie 2010, procurorii DIICOT au început urmărirea penală faţă de nouă persoane care au fraudat cu 35,5 milioane de euro societatea Rodipet, firmă de difuzare de presă, după ce aceasta a fost privatizată. Potrivit anchetatorilor, în toată perioada post-privatizare, după încheierea contractului de privatizare 62/2003, administratorii SC Rodipet SA, profitând de inexistenţa controlului post-privatizare, a controalelor vizând respectarea regulilor financiare, dar şi de poziţia dominantă în AGA, au desfăşurat o politică de falimentare a societăţii, concretizată în încheierea unor contracte de împrumut, consultanţă, reprezentare, vânzare, prestări servicii, total defavorabile societăţii.

Astfel, membrii grupului infracţional, coordonaţi de învinuiţii Hassan şi Mehdi Awdi, au cauzat prejudiciul în valoare totală de 35,5 milioane euro.

Cei doi sunt acuzaţi că, prin intermediul mai multor firme, circa 70 de societăţi comerciale, au comis infracţiuni de delapidare, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, prejudiciind statul român.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button