ARHIVA B365

Dan Diaconescu, cercetat pentru spălare de bani

Potrivit România TV, din punct de vedere legal, nu se permit plăţi în numerar atât de mari într-o singură zi. Suma pe care o persoană juridică poate să o plătească într-o zi este de 10.000 de lei, noteată cancan.ro.

Cum Dan Diaconescu a ignorat această prevedere legală, plimbându-se prin București cu cei şapte saci de bani pregătiți pentru salvarea Oltchim, Oficiul pentru Prevenirea Spălării Banilor s-a autosesizat.

DD a atras atenţia şi ANAF, prin direcţia pentru controlul marilor averi, pentru că deţine mai multe firme cu datorii la stat, dar a scos 1,8 milioane euro de la bancă.

OTV-istul a fost citat şi de Parchetul General după ce şeful de la Privatizări a depus o plângere penală împotriva lui. Acesta îl acuză pe patronul OTV că a adus documente false la licitaţia pentru Oltchim şi a încercat să-şi atribuie pe nedrept titlul de câştigător al privatizării Oltchim.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button