În urma controalelor efectuate a rezultat faptul că reprezentanţii societăţilor nu au evidenţiat în totalitate operaţiunile financiare, în scopul de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.
De asemenea, la sediul uneia dintre societăţile verificate a fost găsită suma de 1.000 de lei, ce nu corespundea cu suma înscrisă pe raportul intermediar emis de casa de marcat a societăţii.
Poliţiştii bucureşteni continuă cercetările faţă de cele patru societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.