Bucureșteni păcăliți în dosarul „Case și mașini fantomă”. Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este suspectă, ar fi folosit și numele lui Cristi Borcea pentru tranzacții

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție efectuează astăzi, 16 octombrie, 16 percheziții în Capitală și în alte trei județe din țară.

Toate acestea pe baza unui dosar penal în care două femei sunt acuzate de înșelăciune continuă cu consecințe deosebit de grave. Iar prejudiciul exprimat este de 1,3 milioane de euro.

Conform surselor G4Media una dintre suspecte este S. S., sora fostului minsitru PSD de interne, Carmen Dan.

16 percheziții în Capitală și în alte trei județe din România

Astăzi, 16 octombrie, sunt efectuate 16 percheziții pe baza unui dosar dosar penal aflat în care două femei sunt acuzate de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat de 1,3 milioane de euro.

Perchezițiile au loc în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. Ele sunt efectuate de polițiștii Direcției Generale de Poliție București.

Una dintre suspecte este S. S., sora fostului ministru PSD de Interne Carmen Dan, conform surselor G4Media.

Se pare că, în luna august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme, a precizat Poliția București într-un comunicat.

„În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022-prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

De asemenea, în urma cercetărilor a reieșit faptul că pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute”, se mai arată în comunicat.

Cine ar fi cele două femei

Conform informațiilor obținute de G4Media, cele două femei sunt S. S., sora fostului ministru de Interne PSD Carmen Dan în perioada represiunii protestelor din 10 august, și P. M.

Se pare că, acestea s-ar fi dat drept ,,persoane importante” de la OMV Petrom SA și Transpeco Logistic&Distribution și ar fi păcălit păcălit 6 persoane.

Iar cinci dintre ele fiind medici stomatologi.

Metoda folosită nu a fost extrem de complicată.  Cele două le-ar fi spus victimelor că firmele respective scot la vânzare mașini de lux și apartamente pe care le-ar putea cumpăra mult sub prețul pieței.

Sumele care ar fi fost cerute de femei sunt:

• 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class;
• 67.000 de euro – un apartament la Piața Unirii și mai multe autoturisme;
• 426.000 de lei cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme;
• 372.000 de euro apartamente în București;
• 69.000 de lei – Audi Q5;
• 3 apartamente cu 3 camere în spate la Mitropolie, în centrul Bucureștiului, cu 36.800 de euro/de apartament.

Toate aceste bunuri erau reale, dar ele nu erau deținute de cele două femei.

În acest dosar vor fi audiați ca martor Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite (cumnatul lui Carmen Dan, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului.

Dar cel mai probabil și Cristi Borcea.

Stan Simona ar fi folosit numele surorii sale, Carmen Dan, de numele soțului său, care lucrează în SGG, dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai Transpeco SA.

Cercetările în acest dosar sunt efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2. care sunt sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Te-ar mai putea interesa și:

• FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire