Avocat din Baroul Bucureşti, trimis în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ în formă continuată

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2010-2011, în calitate de reprezentant în România al V. L. cu sediul în Noua Zeelandă – administrator de drept al SC V. M. I. SRL Bucureşti, şi administrator de fapt al acestei societăţi, nu a înregistrat în totalitate operaţiunile comerciale desfăşurate şi nu a depus nicio declaraţie fiscală, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de declarare şi plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor datorate la bugetul statului, cauzând astfel Statului Român o pagubă efectivă de 4.157.912,96 lei, din care impozit pe profit în cuantum de 48.637 lei, aferent anului 2011 (un act material), impozit pe veniturile din redevenţe realizate de persoana juridică nerezidentă V. L. din Noua Zeelandă, în cuantum de 1.481.829 lei, aferent lunilor februarie, martie, aprilie, mai şi iunie 2011 (5 acte materiale) şi TVA de plată în cuantum de 2.627.446,96 lei, din care suma de 1.850.805,78 lei este aferentă trimestrului al IV-lea al anului 2010, suma de 318.878,18 lei este aferentă trimestrului I al anului 2011, iar suma de 457.863 lei este aferentă trimestrului al II-lea al anului 2011 (3 acte materiale);

De asemenea, în perioada 2010-2012, în calitate de reprezentant în România al B. L. cu sediul în Republica Seyschelles, administrator de drept al SC B. L. SRL Bucureşti, şi administrator de fapt al acestei societăţi, nu a înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile comerciale şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute şi impozitele datorate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de declarare şi plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor datorate la bugetul statului cauzând astfel Statului Român o pagubă efectivă de 9.585.780 lei lei, din care impozit pe profit în cuantum de 1.099.976 lei, din care 58.124 lei aferent anului 2010 şi 1.041.852, aferent anului 2011 (două acte materiale), impozit pe veniturile din redevenţe realizate de persoana juridică nerezidentă B. L. din Republica Seychelles în cuantum de 2.333.173 lei, aferent lunilor august, noiembrie, decembrie 2011 şi ianuarie şi februarie 2012 (5 acte materiale) şi TVA de plată în cuantum de 6.152.631 lei, din care suma de 87.186 lei este aferentă trimestrului al IV-lea al anului 2010, suma de 34.638 lei este aferentă trimestrului I al anului 2011, suma de 293.091 lei este aferentă trimestrului al II-lea al anului 2011, suma de 3.539.347 lei este aferentă trimestrului al III-lea al anului 2011, suma de 2.018.470 lei este aferentă trimestrului al IV-lea al anului 2011, iar suma de 180.000 lei este aferentă trimestrului I al anului 2012 (6 acte materiale).

Prin faptele descrise, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 13.743.692,96 lei, echivalentul a cca. 3.195.315, 95 euro.

În vederea garantării recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 5 imobile ( terenuri în suprafaţă totală de 20.556 mp), identificate în proprietea inculpatului IVAN FLORIN-CĂTĂLIN, asupra a 8.180 sticle a 0,75 litri cu vin şi a cutii tip bag-in-box a 20 litri cu vin identificate cu prilejul percheziţiei domiciliare efectuată în cursul cercetărilor şi asupra unui număr de 60.193 buc. CD-uri aparţinând părţilor responsabile civilmente, precum şi poprirea asupra sumelor de bani existente în conturile bancare deţinute de inculpat.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.