Au căutat țigări și au dat de… lingouri de aur, sute de parfumuri și bijuterii. Ce au găsit agenții DIICOT în urma a 41 de controale în București și în țară

20 oct. 2022
522 Afișari
Au căutat țigări și au dat de... lingouri de aur, sute de parfumuri și bijuterii. Ce au găsit agenții DIICOT în urma a 41 de controale în București și în țară
Au căutat țigări și au dat de... lingouri de aur, sute de parfumuri și bijuterii. Ce au găsit agenții DIICOT în urma a 41 de controale în București și în țară. Sursa foto: Unsplash

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a efectuat nu mai puțin de 41 de percheziții la domiciliu în cadrul unui dosar de contrabandă cu țigări și spălare de bani. Totuși, „captura” autorităților a fost una bogată și variată – agenții au descoperit la adresele suspecților lingouri de aur, sute de parfumuri, valută, ceasuri și multe altele.

Agenții DIICOT au desfășurat miercuri, 19 octombrie, o serie de percheziții într-un dosar ce viza destructurarea unui grup infracțional specializat în contrabanda cu țigări dar și spălare de bani. Astfel, autoritățile au realizat nu mai puțin de 41 de percheziții domiciliare în municipiul București dar și în județele Bistriţa Năsăud, Neamţ, Dolj, Ilfov şi Giurgiu, potrivit G4Media.

Au căutat țigări și au dat de… lingouri de aur, sute de parfumuri și bijuterii. Ce au găsit agenții DIICOT la suspecți

Potrivit comunicatului transmis joi, 20 octombrie de DIICOT, la domiciliul suspecților au fost descoperite sumele de 104.530 euro, 273.274 lei, 18.284USD, 300 lire turcești, 109.167 lire sterline, 1.865 lire scoţiene, 10.000 forinţi, 820 franci elveţieni, 1.850 dolari australieni, 300 dolari canadieni, 87.900 coroane norvegiene, 480 coroane suedeze, 4.650 coroane daneze, 5.000 coroane cehe, 200 grivna şi 50.000 ruble bieloruse. Mai mult, cu scopul de a fi indisponibilizate au fost ridicate și 46 de lingouri de aur și argint, doi saci și o geantă de voiaj pline cu bijuterii confecționate din aur și argint, 20 de cutii cu ceasuri, 246 de monede, 2 stații de emisie-recepție, nu mai puțin de 800 de cutii de parfum și un pistol cu gaze. De asemenea, agenții au mai descoperit și 2.800 de țigarete, mai multe portofele, brățări și curele contrafăcute, mai multe dispozitive informatice dar și dispozitive de stocare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au formulat acuzaţii cu privire la 29 de persoane şi au dispus măsura reţinerii faţă de şase şi luarea măsurii controlului judiciar faţă de alte nouă.

Grupul organizat ar fi acționat în România și Marea Britanie din 2021 încoace

Procurorii au precizat că acest grup infracțional organizat ar fi acționat pe teritoriul României și al Marii Britanii începând cu anul 2021, activitatea fiind axată pe infracțiunile de contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor proveniţi atât din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale.

„Spălarea banilor s-a realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane. Angajaţii acestor firme preluau sumele de bani, le disimulau în bagaje sau locaşuri speciale amenajate ale vehiculelor, le transportau în România, de unde erau ridicate de către reprezentanţi ai grupărilor care au comis infracţiunile, în mod direct sau prin intermediul unor cărăuşi, din Bucureşti sau din staţii intermediare”, au transmis autoritățile.

Mai mult, firmele de transport care aduceau banii și bijuteriile din Marea Britanie ar fi perceput un comision din valoarea totală a banilor și ascundeau banii în locuri special amenajate în vehicule. Mai mult, aceiași angajați ar fi efectuat activități de contrabandă, facilitând călătorilor sau efectuând chiar ei tranzitul acestor bunuri fără să plătească taxele la intrarea în UE. Spre exemplu, într-un autocar au fost descoperite mai multe pachete care conțineau 475 de piese de bijuterii din aur, cu o greutate totală de 1,59 kilograme, cu o valoare estimată la 400.000 de lei.

CITEȘTE ȘI

Dovada VIDEO că ventilatoarele din Pasajul Unirii au funcționat perfect la incendiu, spune Daniel Băluță. Argumentul care vrea să oprească speculațiile

Pasajul Olteniței – Popești Leordeni, stadiul lucrărilor și cele mai noi imagini de pe șantier | FOTO

Curentul se întrerupe în București și împrejurimi, din nou. E-Distribuție Muntenia a publicat lista cu zonele care rămân fără curent între 21 și 28 octombrie

Cookies